В Казахстане при Администрации президента создали группу по противодействию отмыванию денег

В Казахстане распоряжением президента создана Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает Noks.kz.

Основной задачей МВРГ определено формирование условий для выработки и реализации государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также содействие совершенствованию национальной системы противодействия финансовым преступлениям. В числе приоритетов — укрепление международного сотрудничества и выполнение международно-правовых обязательств Республики Казахстан с учетом национальных интересов.

Рабочая группа также будет участвовать в координации межведомственного взаимодействия, анализе текущих рисков и выработке предложений по повышению эффективности механизмов финансового мониторинга. Кроме того, на МВРГ могут быть возложены иные задачи актами президента РК.

Для реализации своих функций рабочая группа наделена полномочиями запрашивать и получать необходимую информацию от государственных органов, заслушивать отчеты членов МВРГ, привлекать экспертов и ученых, а также принимать решения в пределах возложенных задач и компетенций.

Руководителем МВРГ назначен помощник президента Республики Казахстан по правовым вопросам, его заместителем стал председатель Агентство РК по финансовому мониторингу. Секретарем рабочей группы определен руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга этого же ведомства.

В состав МВРГ вошли представители ключевых государственных органов, включая Администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Национальный банк, Комитет национальной безопасности, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство юстиции.

Рабочим органом Межведомственной рабочей группы определено Агентство РК по финансовому мониторингу. Одновременно утверждено положение, регламентирующее деятельность МВРГ.